Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное  акционерное общество Банк Синара<BR>24.04.2023 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное  акционерное общество Банк Синара</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>2.3.1.	Кадровые вопросы.</P>
<P>2.3.2.	Об итогах работы Банковской группы ПАО Банк Синара на 1 апреля 2023 года.</P>
<P>2.3.3.	О состоянии корпоративного управления в Банке в 2022 – 2023 гг.</P>
<P>2.3.4.	Об увеличении размера оплаты аудиторских услуг за 2022 год.</P>
<P>2.3.5.	Рассмотрение вопросов подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Банка.</P>
<P>2.3.6.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по результатам работы за 2022 год, Годового отчета Банка за 2022 год и Отчета о заключенных ПАО Банк Синара в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</P>
<P>2.3.7.	О выполнении решений Совета директоров Банка.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:</P>
<P>акции обыкновенные бездокументарные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016, 18.03.2019), ISIN код RU000A0JPA26.</P>
<P>акции привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B(26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705В (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)</P>
<P>Купрацевич Сергей Иванович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.04.2023г.</P>